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深圳市匯頂科技股份有限公司中國證券報　　一?重要提示　　1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。　　2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。　　3?公司全體董事出席董事會會議。　　4?大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。　　5?經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案　　公司2018年度利潤分配預案為：公司擬以實施2018年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每股派發現金股利人民幣0.5元（含稅）。本預案尚需經股東大會審議通過。　　二?公司基本情況　　1?公司簡介　　■　　■　　2?報告期公司主要業務簡介　　（一）主要業務及經營模式　　匯頂科技是一家基于芯片設計和軟件開發的整體應用解決方案提供商，主要致力于人機交互和生物識別技術的研究與開發，包括芯片設計，軟件開發，以及向客戶提供完整解決方案。同時也在努力擴展技術研究領域和產品應用市場，將在移動終端、IoT和汽車領域為更多用戶提供應用覆蓋面更廣的領先技術、產品及應用解決方案。　　公司作為IC設計企業，采取Fabless模式，專注于芯片的設計研發，而晶圓制造、封裝和測試等環節則外包給專門的晶圓代工、封裝及測試廠商。公司產品采用直銷和代理經銷相結合的銷售模式將產品銷售給模組廠、方案商和整機廠商。　　(二)行業情況說明　　1、集成電路設計行業情況　　公司業務屬于集成電路設計行業。集成電路產業是支撐經濟社會發展、保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。隨著產業分工不斷細化，集成電路行業可分為集成電路設計、制造、封裝及測試等子行業。其中，集成電路設計處于產業鏈的上游，負責芯片的開發設計。隨著我國眾多終端電子信息產品多樣化的市場需求日益豐富，給予集成電路設計廣泛的市場空間。目前，互聯網、消費電子、通訊、汽車等領域產品消費升級趨勢明顯，這些領域廣泛使用給集成電路設計提出了更高要求。我國技術發展及人才儲備，為集成電路設計提供了逐步成熟的外部環境。2014年，國務院印發《國家集成電路產業發展推進綱要》，將集成電路產業發展上升為國家戰略，明確了“十三五”期間集成電路產業發展的重點及目標；2015年國務院出臺的《中國制造2025》提出著力提升集成電路設計水平，為集成電路產業提升產品質量水平、向國際先進水平進軍奠定了良好的政策基礎；2016年國務院“十三五”國家科技創新規劃指出，持續攻克核心電子器件、高端通用芯片、基礎軟件、集成電路裝備等關鍵核心技術，著力解決制約經濟社會發展和事關國家安全的重大科技問題。在國家政策和市場需求的雙重驅動下，我國集成電路設計企業積極設計開發新產品，自主研發能力和技術水平不斷提高，逐漸達到或超過國際領先技術。根據中國半導體行業協會統計,2018年國內集成電路產業總體規模6531億元，同比增長20.7%；國內集成電路設計業總體規模2519億元，同比增長21.5%。隨著全球電子技術水平的不斷提升，人工智能、大數據、云計算、物聯網、機器人等新興應用領域的興起，集成電路設計行業將擁有巨大發展空間。　　2、產品主要應用領域行業發展情況　　報告期內，公司產品主要應用于智能移動終端，包括智能手機、平板電腦和筆記本電腦等。其中，應用在手機上的產品占公司全年營收的九成以上。　　根據IDC發布的2018年全球智能手機出貨量統計數據報告顯示，18年全球智能手機出貨量為14億部，同比下降4.1%；而中國作為全球最大的手機市場，經歷了智能機換機、通信標準升級、互聯網爆發、低線消費升級等多輪行業紅利拉動后，手機市場已處于存量市場階段。IDC統計數據顯示，18年中國手機市場出貨量約4億部，同比下降10.5%。受智能手機市場的影響，與手機產業休戚相關的指紋識別芯片市場也放慢了增長。然而，雖然整體市場成長下滑,但隨著全面屏快速普及疊加品牌廠商差異化策略助力屏下指紋持續滲透，全面屏迎來了高速成長期也使屏下光學指紋方案迎來更快的發展機遇。　　另外，5G、物聯網、人工智能催生了其他智能終端產品的應用，包括平板電腦、筆記本電腦、指紋鎖、智能穿戴、汽車電子等。龐大的中國本土市場及資本也為應用的發展提供了更優越的市場條件。　　（三）報告期內主要產品市場分析　　1、指紋識別芯片　　隨著電容指紋產業鏈的高度成熟，電容式指紋識別在手機市場已進入普及階段，加之市場競爭劇烈，單顆芯片價格下跌幅度較大，滲透率增長乏力，各指紋識別廠商在提升客戶體驗、挖掘市場潛力的同時，開始規劃手機以外的新市場和方向，將指紋識別技術擴展至智能門鎖、汽車電子、智能卡等新的應用領域，實現市場的多元化。　　2018年為指紋識別市場發展較特殊的一年，在全面屏和大尺寸的消費需求驅動下，結合方案成本和技術成熟度等因素，多家安卓陣營廠商選擇搭載屏下光學指紋方案。公司的光學指紋方案在抗強光干擾、低溫環境、困難手指場景下表現出穩定的解鎖率和解鎖速度，并且在OLED軟、硬屏均已實現規模商用，是目前商用機型最多、累計出貨量最大的屏下光學指紋方案。　　隨著屏下指紋識別技術越來越成熟，預計屏下光學指紋技術會滲透到各廠商的主力機型，迎來指紋識別芯片的第二波浪潮。　　2、電容觸控芯片　　根據公開數據，全球觸控芯片全球市場規模為20億美金至25億美金之間。下游應用主要有智能手機（占比超過60%）、平板電腦、汽車、智能家電等。　　手機市場方面，由于智能手機銷量的增長停滯，觸控芯片整體市場將從高速增長時期轉為平穩增長。在整體行業增長緩慢，新進競爭者動力不足等因素的影響下，行業整體毛利率呈現平穩稍降趨勢。　　對于非手機市場，觸摸屏技術在教育、金融、工業控制、汽車電子等行業中的應用發展迅速。在全球電容觸摸屏市場需求不斷釋放的推動下，電容屏觸控芯片市場仍保持旺盛需求；中國作為全球電子產品的制造基地，尤其是手機、平板電腦等便攜式電子產品產量較大，中國觸控與顯示產業將積極接入全球產業體系和市場，緊抓5G、物聯網、人工智能等全新應用，為觸控技術提供了新的應用場景和發展契機。　　3?公司主要會計數據和財務指標　　3.1?近3年的主要會計數據和財務指標　　單位：元幣種：人民幣　　■　　3.2?報告期分季度的主要會計數據　　單位：元幣種：人民幣　　■　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明　　□適用√不適用　　4?股本及股東情況　　4.1?普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10?名股東持股情況表　　單位:?股　　■　　4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖　　√適用□不適用　　■　　4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖　　√適用□不適用　　■　　4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況　　□適用√不適用　　5?公司債券情況　　□適用√不適用　　三?經營情況討論與分析　　1?報告期內主要經營情況　　報告期內，公司實現營業收入3,721,291,685.55元，同比增長1.08%，歸屬于上市公司股東凈利潤742,498,646.02元，同比下降16.29%。　　2?導致暫停上市的原因　　□適用√不適用　　3?面臨終止上市的情況和原因　　□適用√不適用　　4?公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明　　√適用□不適用　　詳見本報告第十節“五、重要會計政策及會計估計”之“34、重要會計政策和會計估計的變更。　　5?公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明　　□適用√不適用　　6?與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。　　√適用□不適用　　本期納入合并財務報表范圍的子公司共六戶。　　合并范圍變更主體的具體信息詳見“附注八、合并范圍的變更”和“附注九、在其他主體中的權益”。　　證券代碼：603160證券簡稱：匯頂科技公告編號：2019-017　　深圳市匯頂科技股份有限公司　　第三屆董事會第五次會議決議公告　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　一、董事會會議召開情況　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2019年4月1日以通訊方式向全體董事發出，會議于2019年4月11日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，公司董事長張帆先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。　　二、?董事會會議審議情況　　(一)?審議通過了《2018年年度報告》及其摘要　　經全體董事討論，公司《2018年年度報告》及其摘要的編制程序符合法律、法規、公司章程等各項規章制度的規定；公司《2018年年度報告》及其摘要的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2018年年度的財務及經營狀況。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年年度報告》及其摘要。　　(二)?審議通過了《2018年度財務決算報告》　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　本議案尚提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度財務決算報告》。　　(三)?審議通過了《2018年度利潤分配的預案》　　經全體董事討論，同意公司2018年度利潤分配的預案，即以實施2018年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每股派發現金股利人民幣0.5元（含稅）。　　如自本議案審議通過后至利潤分配股權登記日期間公司發生股本變化的，則保持每股分配0.5元（含稅）不變，以實施2018年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，對分配總金額做相應調整。調整后的利潤分配方案無需再次提交股東大會審議。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于2018年度利潤分配預案的公告》，公告編號2019-019。　　(四)?審議通過了《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》　　經全體董事討論，公司2018年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放或使用違規的情形。公司編制的《2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。　　(五)?審議通過了《2018年度內部控制審計報告》　　表決結果：同意8；反對0票；棄權0票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度內部控制審計報告》。　　(六)?審議通過了《2018年度內部控制評價報告》　　經全體董事討論，公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照法律法規及公司各項內控制度的規定進行，并且活動各個環節可能存在的內外部風險均得到了合理控制。報告期內，公司嚴格按照各項制度規定規范運作，不存在違反上海證券交易所《上市公司內部控制指引》的情形。公司編制的《2018年度公司內部控制評價報告》客觀、完整地反映了公司內部控制的實際情況。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度內部控制評價報告》。　　(七)?審議通過了《2018年度總經理工作報告》　　表決結果：同意8；反對0票；棄權0票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　(八)?審議通過了《2018年度董事會工作報告》　　表決結果：同意8票；對0票；棄權0票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度董事會工作報告》。　　(九)?審議通過了《2018年度獨立董事述職報告》　　表決結果：同意8；反對0票；棄權0票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度獨立董事述職報告》。　　(十)?審議通過了《董事會審計委員會2018年度履職情況報告》　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《董事會審計委員會2018年度履職情況報告》。　　(十一)?審議通過了《2019年第一季度報告》及其正文　　經全體董事討論，公司《2019年第一季度報告》及其正文的編制程序符合法律、法規、公司章程等各項規章制度的規定；公司《2019年第一季度報告》及其正文的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2019第一季度的財務及經營狀況。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2019年第一季度報告》及其正文。　　(十二)?審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》，公告編號2019-020。　　(十三)?審議通過了《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》　　經全體董事討論，鑒于大華會計師事務所（特殊普通合伙）近年來為公司提供審計服務能嚴格遵照獨立、客觀、公正的執業準則，對公司資產狀況、經營成果所作審計實事求是，所出具審計報告客觀、真實，同時已與公司建立良好的業務合作關系。為保持審計業務的連續性，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司的會計報表審計及其他相關財務咨詢服務工作，續聘期限為壹年，審計費用為120萬元。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　(十四)?審議通過了《關于確定公司高級管理人員2018年度薪酬的議案》　　經全體董事討論，2018年度公司高級管理人員的薪酬及津貼符合公司實際經營情況及所處行業、地區的薪酬水平，考核、發放的程序符合國家有關法律法規、《公司章程》等相關制度的規定和要求。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案無需提交股東大會審議。　　(十五)?審議通過了《關于確定關聯方張林薪酬的議案》　　經全體董事討論，張林的薪酬及津貼符合公司實際經營情況及所處行業、地區的薪酬水平，符合公司同級別、同崗位人員的薪酬水平，考核、發放的程序符合國家有關法律法規、《公司章程》等相關制度的規定和要求。　　董事長兼總經理張帆因與張林存在關聯關系，執行回避表決，本議案由其他7名董事表決。　　表決結果：有效表決票7票；同意7票；棄權?0?票；反對?0?票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案無需提交股東大會審議。　　(十六)?審議通過了《關于公司及子公司會計政策變更的議案》　　經全體董事討論，本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則進行的合理變更和調整，不會對公司財務報表產生重大影響；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司及子公司實施本次會計政策變更。　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。　　公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立董事意見。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于公司及子公司會計政策變更的公告》，公告編號：2019-021　　(十七)?審議通過了《關于聘任葉金春先生為公司副總經理的議案》　　經全體董事討論，同意根據總經理的提名，聘任葉金春先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于聘任公司副總經理的公告》，公告編號：2019-022　　(十八)?審議通過了《關于〈深圳市匯頂科技股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》　　經全體董事討論，為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司中層管理人員和核心技術（業務）人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，同意公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定制定的公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。同意本次激勵計劃授予股票期權的行權價格以及授予限制性股票的授予價格會根據草案公告前1個交易日交易均價和前20、60或120個交易日交易均價作相應調整。　　表決結果：同意8票；反對?0?票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，公告編號：2019-023。　　(十九)?審議通過了《關于〈深圳市匯頂科技股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》　　經全體董事討論，為保證公司股票期權激勵計劃的順利實施，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律法規的規定和公司實際情況，同意公司制訂的《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。　　(二十)?審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》　　經全體董事討論，為了具體實施公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“股權激勵計劃”），公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司股權激勵計劃的有關事項：　　1、授權董事會確定股票期權與限制性股票激勵計劃的授予日；　　2、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照股票期權與限制性股票激勵計劃規定的方法對股票期權與限制性股票數量進行相應的調整；　　3、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照股票期權與限制性股票激勵計劃規定的方法對行權價格與授予價格進行相應的調整；　　4、授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權與限制性股票并辦理授予股票期權與限制性股票所必需的全部事宜；　　5、授權董事會對激勵對象的行權或解除限售資格、行權或解除限售條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；　　6、授權董事會決定激勵對象是否可以行權或解除限售；　　7、授權董事會辦理激勵對象行權或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權或解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；　　8、授權董事會辦理尚未行權標的股票期權的等待期事宜和尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；　　9、授權董事會實施股票期權與限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權或解除限售資格，取消激勵對象尚未行權的股票期權，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象尚未行權的股票期權或尚未解除限售的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司股票期權與限制性股票激勵計劃；根據股票期權和限制性股票激勵計劃的規定，決定是否對激勵對象行權獲得的收益予以收回。　　10、授權董事會對公司股票期權與限制性股票激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或和相關監管機構的批準，則董事會需等修改得到相應的批準后方能實施；　　11、授權董事會簽署、執行、修改、終止任何和股票期權與限制性股票激勵計劃有關的協議；　　12、為股票期權與限制性股票激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構；　　13、授權董事會按照既定的方法和程序，將股票期權和限制性股票總額度在各激勵對象之間進行分配和調整；　　14、授權董事會實施股票期權與限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外；　　15、提請股東大會授權董事會，就股票期權與限制性股票激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次股權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；　　16、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限為本次股票期權與限制性股票激勵計劃有效期。　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　(二十一)?審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》　　經全體董事討論，根據《深圳市匯頂科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2017年限制性股票激勵計劃》”）的相關規定，鑒于激勵對象中：林明燕等8名激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計113,859股。　　公司2017年限制性股票的授予價格為47.99元股，因公司已于2018年7月6日實施2017年度利潤分配，分配方案為現金分紅0.6元股，公司2017年限制性股票的回購價格扣減上述每股分紅金額后調整為47.39元股。　　本次回購注銷完成后，公司股份總數將由456,006,269股減少至455,892,410股，公司注冊資本也將由456,006,269元減少至455,892,410元。公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告編號：2019-024　　(二十二)?審議通過了《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃中已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》　　經全體董事討論：　　1、根據《深圳市匯頂科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2018年限制性股票激勵計劃》”）的規定，鑒于激勵對象中宋小福等4人因個人原因已離職，已不符合《2018年限制性股票激勵計劃》中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計107,490股。　　2、2018年度公司層面業績指標未達到第一個解除限售期解除限售要求。　　根據《2018年限制性股票激勵計劃》，第一個解除限售期公司層面的業績考核目標為：“公司需滿足下列兩個條件之一：以2017年凈利潤為基數，2018年凈利潤增長率不低于10%；以2017年營業收入為基數，2018年營業收入增長率不低于10%。”經審計，公司2018年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為671,962,039.69元，較2017年870,734,322.12元下降22.83%；2018年營業收入為3,721,291,685.55元，較2017年營業收入3,681,594,308.56增長1.08%，未達到《2018年限制性股票激勵計劃》的業績考核要求。因此公司將按照《限制性股票激勵計劃》要求對2018年限制性股票激勵計劃第一期限制性股票共計562,139股（不含離職部分份額）進行回購注銷。　　3、公司2018年限制性股票的授予價格為48.04元股。因公司已于2018年7月6日實施2017年度利潤分配，分配方案為現金分紅0.6元股，公司2018年限制性股票的回購價格扣減上述每股分紅金額后調整為47.44元股。　　4、本次回購注銷完成后，公司股份總數將由455,892,410股變更為455,222,781股，公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃中已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告編號：2019-025　　(二十三)?審議通過了《關于修訂〈反舞弊管理制度〉的議案》　　經全體董事討論，同意公司對《反舞弊管理制度》進行的修訂以進行補充完善。　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體制度內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《反舞弊管理制度（2019年4月修訂）》。　　(二十四)?審議通過了《關于召開公司2018年年度股東大會的議案》　　經全體董事討論，公司定于2019年5月6日下午14:30在公司會議室召開2018年年度股東大會，將上述第一、二、三、四、八、九、十二、十三、十八、十九、二十項議案以及公司第三屆董事會第四次會議審議通過的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》等相關議案提請公司2018年年度股東大會審議。　　表決結果：同意?8票；反對?0?票；棄權?0票。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于召開公司2018年年度股東大會的通知》，公告編號：2019-028　　特此公告。　　深圳市匯頂科技股份有限公司董事會　　2019年4月13日　　證券代碼：603160證券簡稱：匯頂科技公告編號：2019-018　　深圳市匯頂科技股份有限公司　　第三屆監事會第五次會議決議公告　　■　　一、監事會會議召開情況　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議通知于2019年4月1日以通訊方式向全體監事發出，會議于2019年4月11日以現場結合通訊方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司監事會主席肖章茂先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。　　三、?監事會會議審議情況　　（一）審議通過了《2018年年度報告》及其摘要。　　監事會認為：　　（1）公司《2018年年度報告》及其摘要的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規的有關規定。　　（2）公司《2018年年度報告》及其摘要的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，公允地反映了公司2018年年度的財務狀況和經營成果等事項。　　（3）《2018年年度報告》及其摘要編制過程中，未發現公司參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。　　（4）監事會保證公司《2018年年度報告》及其摘要披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年年度報告》及其摘要。　　（二）審議通過了《2018年度財務決算報告》。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度財務決算報告》。　　（三）審議通過了《2018年度利潤分配的預案》。　　監事會認為，董事會提出的2018年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于促進公司長遠發展利益，同意該利潤分配方案。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于2018年度利潤分配預案的公告》，公告編號2019-019。　　（四）審議通過了《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。　　監事會認為，《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合相關法律法規的要求，真實、完整的反映了報告期內公司募集資金的存放與使用情況，不存在損害公司及股東利益的情形。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。　　（五）審議通過了《2018年度內部控制評價報告》。　　監事會認為，公司《2018年度內部控制評價報告》符合法律法規及其它規范性文件的相關要求；自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度內部控制評價報告》。　　（六）審議通過了《2018年度監事會工作報告》。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2018年度監事會工作報告》。　　（七）審議通過了《2019年第一季度報告》及其正文。　　監事會認為：　　（1）公司《2019年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規的有關規定。　　（2）公司《2019年第一季度報告》的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，公允地反映了公司2019年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。　　（3）《2019年第一季度報告》編制過程中，未發現公司參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。　　（4）監事會保證公司《2019年第一季度報告》披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2019年第一季度報告》及其正文。　　（八）審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。　　監事會認為，公司使用閑置自有資金進行現金管理履行了必要審批程序，是在確保不影響公司生產經營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司生產經營活動的正常開展。監事會同意公司在自股東大會審議通過之日起一年內對不超過40億元的閑置自有資金進行現金管理。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》，公告編號2019-020。　　（九）審議通過了《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》。　　同意繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2019年度的會計報表審計及其他相關財務咨詢服務工作，續聘期限為壹年，審計費用為120萬元。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　（十）審議通過了《關于公司及子公司會計政策變更的議案》。　　經全體監事討論，本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則進行的合理變更和調整，不會對公司財務報表產生重大影響；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司及子公司實施本次會計政策變更。　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于公司及子公司會計政策變更的公告》，公告編號2019-021。　　（十一）審議通過了《關于〈深圳市匯頂科技股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。　　經全體監事討論，《深圳市匯頂科技股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。　　本議案尚需提交公司股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，公告編號：2019-023。　　（十二）審議通過了《關于〈深圳市匯頂科技股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。　　經全體監事討論，《深圳市匯頂科技股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合國家的有關規定和公司的實際情況，能確保公司本次股票期權與限制性股票激勵計劃的順利實施，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與約束機制。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案尚需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。　　（十三）審議通過了《關于核實公司〈2019年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。　　經監事會審查，認為：列入公司本次股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，所確定的激勵對象為公司中層管理人員和及核心技術（業務）骨干（不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女）。激勵對象亦不存在以下情形：不存在最近12個月內被證券交易所、中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在根據法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。　　公司將在召開股東大會前，通過公司網站或其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　（十四）審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。　　監事會認為，根據《深圳市匯頂科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2017年限制性股票激勵計劃》”）的相關規定，鑒于激勵對象中：林明燕等8名激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，監事會同意取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計113,859股。　　公司2017年限制性股票的授予價格為47.99元股，因公司已于2018年7月6日實施2017年度利潤分配，分配方案為現金分紅0.6元股，公司2017年限制性股票的回購價格扣減上述每股分紅金額后調整為47.39元股。　　本次回購注銷完成后，公司股份總數將由456,006,269股減少至455,892,410股，公司注冊資本也將由456,006,269元減少至455,892,410元。公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。董事會關于本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告編號：2019-024。　　（十五）審議通過了《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃中已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。　　監事會認為：　　1、根據《深圳市匯頂科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2018年限制性股票激勵計劃》”）的規定，鑒于激勵對象中宋小福等4人因個人原因已離職，已不符合《2018年限制性股票激勵計劃》中有關激勵對象的規定，監事會同意取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計107,490股。　　2、2018年度業績指標未達到第一個解除限售期解除限售要求。經審計，公司2018年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為671,962,039.69元，較2017年870,734,322.12元下降22.83%；2018年營業收入為3,721,291,685.55元，較2017年營業收入3,681,594,308.56增長1.08%，未達到《2018年限制性股票激勵計劃》的業績考核要求。監事會同意公司按照《限制性股票激勵計劃》要求對2018年限制性股票激勵計劃第一期限制性股票共計562,139股（不含離職部分份額）進行回購注銷。　　3、公司2018年限制性股票的授予價格為48.04元股。因公司已于2018年7月6日實施2017年度利潤分配，分配方案為現金分紅0.6元股，公司2018年限制性股票的回購價格扣減上述每股分紅金額后調整為47.44元股。　　4、本次回購注銷完成后，公司股份總數將由455,892,410股變更為455,222,781股，公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。董事會關于本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。　　表決結果：同意?3?票；反對?0?票；棄權?0?票。　　本議案無需提交股東大會審議。　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃中已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告編號：2019-025。　　特此公告。　　深圳市匯頂科技股份有限公司監事會　　2019年4月13日　　證券代碼：603160證券簡稱：匯頂科技公告編號：2019-019　　深圳市匯頂科技股份有限公司　　關于2018年度利潤分配預案的公告　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　一、利潤分配預案內容　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2019年4月11日召開，以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2018年度利潤分配的預案》，內容如下：　　根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具的標準無保留意見審計報告，2018年度公司實現合并口徑凈利潤74,249.86萬元，加上以前年度未分配利潤197,616.44萬元，減去提取法定盈余公積金119.66萬元，減去支付2017年普通股股利27,414.65萬元，可供股東分配利潤為244,331.99萬元。2018年度利潤分配預案如下：　　公司擬以實施2018年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每股派發現金股利人民幣0.5元（含稅）。　　如自本議案審議通過后至利潤分配股權登記日期間公司發生股本變化的，則保持每股分配0.5元（含稅）不變，以實施2018年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，對分配總金額做相應調整。調整后的利潤分配方案無需再次提交股東大會審議。　　二、關于利潤分配預案之現金分紅情況的說明　　（一）最近三年利潤分配情況　　單位：元幣種：人民幣　　■　　（二）公司未分配利潤的用途及其說明　　1、為滿足公司的資金需求，保障企業長遠持續發展，同時兼顧股東尤其是中小投資對于現金回報的利益訴求，公司提出本次利潤分配之現金分紅的預案。公司現金分紅的制定以及執行情況，符合公司章程的規定和股東大會決議的要求，分紅標準和比例明確、清晰，相關的決策程序和機制完備，獨立董事盡職履責發揮應有的作用，中小股東有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益得到充分維護。　　2、公司未分配利潤的用途將主要運用于加大公司研發投入、補充營運資金等。主要原因系公司所處集成電路行業屬于資金密集型、技術密集型與人才密集型行業，保持公司的技術優勢與持續盈利能力依賴于技術的持續創新與市場培育開拓。因此，公司逐年加大研發投入力度，?2016年度、2017年度和2018年度，公司的研發費用分別為30,798.92萬元、59,666.39萬元和83,832.78萬元，過去三年呈上升趨勢。2019年公司仍需保持對研發的持續投入。同時，隨著公司資產及業務規模的發展，營運資金投入也會相應有所增長。因此，公司將留存未分配利潤用于研發投入及營運資金，能夠保持并推動公司的技術領先優勢與持續盈利能力，也能節約公司的財務成本，提升公司整體效益，并為廣大股東帶來長期回報。　　3、公司第三屆董事會第五次會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2018年度利潤分配的預案》。　　4、獨立董事就2018年度利潤分配預案發表了獨立意見。　　獨立董事認為：公司董事會提出的2018年度利潤分配的方案，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，方案的制定同時考慮對股東的現金回報和公司發展的需要，符合公司的實際情況，有利于維護股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情況。因此，我們同意本次董事會提出的2018年度利潤分配方案，同意將該方案提交公司2018年年度股東大會審議。　　5、監事會意見　　公司第三屆監事會第五次會議審議通過了《2018年度利潤分配的預案》，監事會認為董事會提出的2018年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于促進公司長遠發展利益，同意該利潤分配方案。　　特此公告。　　深圳市匯頂科技股份有限公司董事會　　2019年4月13日　　證券代碼：603160證券簡稱：匯頂科技公告編號：2019-020　　深圳市匯頂科技股份有限公司關于　　使用閑置自有資金進行現金管理的公告　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　重要內容提示：　　●現金管理受托方：信譽佳的金融機構，包括但不限于商業銀行、投資銀行、信托公司、證券公司、基金公司及資產管理公司等。　　●現金管理金額：不超過40億元人民幣　　●現金管理投資類型：安全性高，流動性好、低風險的現金管理類產品，包括但不限于理財產品、結構性存款或委托理財等。　　●現金管理投資期限：不超過12個月　　一、現金管理概述　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月11日召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司擬對最高額度不超過人民幣40億元的閑置自有資金進行現金管理，選擇適當的時機，階段性購買安全性高、流動性好、低風險的金融機構現金管理類產品。以上資金額度自股東大會審議通過之日起一年內有效，可以滾動使用，并授權公司管理層在有效期和額度范圍內行使決策權。　　二、現金管理具體情況　　（一）資金來源　　公司用于現金管理的資金為公司部分閑置自有資金，不影響公司正常經營。（二）投資額度　　公司計劃使用不超過人民幣40億元的閑置自有資金進行現金管理。在上述額度范圍內，資金可循環滾動使用，但公司在任一時點購買現金管理類產品總額不超過人民幣40億元。　　（三）投資品種　　為控制風險，公司擬購買的產品品種為安全性高，流動性好、低風險的現金管理類產品，包括但不限于理財產品、結構性存款或委托理財等。　　發行主體應選擇信譽佳的金融機構，包括但不限于商業銀行、投資銀行、信托公司、證券公司、基金公司及資產管理公司等。　　（四）投資期限　　投資期限為自股東大會審議通過之日起一年內。購買的現金管理類產品期限以不超過十二個月為原則，不得影響公司正常生產經營。　　（五）實施方式　　公司董事會及股東大會授權總經理在有效期和額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確投資或委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。　　（六）決策程序　　本次現金管理額度需經董事會審議通過后提交股東大會審議。　　（七）信息披露　　公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》及其他相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。　　三、投資風險及風險控制措施　　（一）投資風險　　1、雖然公司將選取信譽好、規模大、經營效益好、資金運作能力強的金融機構提供的中短期、風險可控的、不同貨幣計價的現金管理類產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動風險、流動性風險等投資風險，投資的實際收益不可預期。　　2、資金存放和使用風險。　　3、相關工作人員的操作和監控風險。　　（二）風險控制措施　　1、在確保不影響公司正常生產經營的基礎上，根據公司閑置自有資金情況，針對現金管理類產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資標的。　　2、建立臺賬對購買的產品進行管理，及時分析和跟蹤產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。　　3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。　　四、對公司日常經營的影響　　（一）公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。　　（二）通過適當現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。　　五、監事會意見　　監事會認為，公司使用閑置自有資金進行現金管理履行了必要審批程序，是在確保不影響公司生產經營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司生產經營活動的正常開展。監事會同意公司在上述有效期內對不超過40億元的閑置自有資金進行現金管理。　　六、獨立董事意見　　公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，運用部分閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，且不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。　　同意公司確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，在自股東大會審議通過之日起一年內滾動使用最高額度不超過人民幣40億元的閑置自有資金，選擇適當的時機，階段性購買安全性高、流動性好、低風險的金融機構現金管理類產品。　　七、截至本公告日，公司累計進行現金管理的情況如下：　　截至本公告發布日，公司使用閑置自有資金進行現金管理的未到期余額為人民幣?24.5?億元，在股東大會審批之額度人民幣?25?億元范圍。　　特此公告。　　深圳市匯頂科技股份有限公司董事會　　2019年4月13日　　證券代碼：603160證券簡稱：匯頂科技?公告編號：2019-021　　深圳市匯頂科技股份有限公司　　關于公司及子公司會計政策變更的公告　　■　　重要內容提示：　　1、根據新金融工具準則銜接規定，企業比較財務報表列報的信息與本準則要求不一致的，不需要按照金融工具準則的要求進行追溯調整，新舊準則轉換累計影響結果僅對期初留存收益或其他綜合收益進行調整。執行上述新準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。　　2、本次財務報表格式的變化，僅對公司財務報表相關列報產生影響，對公司當期及前期列報的總資產、總負債、凈資產及凈利潤等無實質性影響。　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月11日以現場結合通訊方式召開了第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司及子公司會計政策變更的議案》，現將具體情況公告如下：　　一、本次會計政策變更概述　　1、2017年3月31日，財政部發布了《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量（2017年修訂）》（財會【2017】7號）、《企業會計準則第23號-金融資產轉移（2017年修訂）》（財會【2017】8號）和《企業會計準則第24號-套期會計（2017年修訂）》（財會【2017】9號）；2017年5月2日，財政部發布了《企業會計準則第37號-金融工具列報（2017年修訂）》（財會【2017】14號）（上述四項準則統稱“新金融工具準則”）。并要求境內上市的企業自2019年1月1日起施行新金融工具相關會計準則。　　2、財政部于2018年6月15日發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會【2018】15號），對一般企業財務報表格式進行修訂。本公司將根據要求調整財務報表相關科目的列報。　　本公司根據財政部相關文件規定的起始時間開始執行上述企業會計準則。　　二、?會計政策變更的內容　　變更前公司采用的會計政策：　　1、本次變更前，公司按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。　　2、本次變更前，公司財務報表格式按照財政部于2017年12月發布的《關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會【2017】30號）的規定執行。　　變更后公司采用的會計政策：　　1、公司根據財政部新修訂的金融工具相關準則、新修訂的金融工具確認和計量準則修訂內容主要包括：　　（1）以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”作為金融資產分類的判斷依據，將金融資產分類為“以攤余成本計量的金融資產”、“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”以及“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”三類；　　（2）將金融資產減值會計處理由“已發生損失法”修改為“預期損失法”，要求考慮金融資產未來預期信用損失情況，從而更加及時、足額地計提金融資產減值準備；　　（3）調整非交易性權益工具投資的會計處理，允許企業將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理，但該指定不可撤銷，且在處置時不得將原計入其他綜合收益的累積公允價值變動額結轉計入當期損益；　　（4）進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理；　　（5）套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合，更好地反映企業的風險管理活動。　　2、根據財政部的修訂要求，公司調整以下財務報表項目的列示，并對可比會計期間的比較數據進行相應調整，調整內容主要包括：　　（1）原“應收票據”和“應收賬款”項目合并計入新增的“應收票據及應收賬款”項目；　　（2）原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合并計入“其他應收款”項目；　　（3）原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固定資產”項目；　　（4）“工程物資”項目歸并至“在建工程”項目；　　（5）原“應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的“應付票據及應付賬款”項目；　　（6）原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合并計入“其他應付款”項目；　　（7）“專項應付款”項目歸并至“長期應付款”項目；　　（8）新增“研發費用”項目，原計入“管理費用”項目的研發費用單獨列示為“研發費用”項目；　　（9）在“財務費用”項目下列示“利息費用”和“利息收入”明細項目；　　（10）公司根據《中華人民共和國個人所得稅法》收到的扣繳稅款手續費，作為其他與日常活動相關的項目在利潤表的“其他收益”項目中填列，并對可比期間的比較數據進行調整；　　（11）公司實際收到的政府補助，無論是與資產相關還是收益相關，在編制現金流量表時均作為經營活動產生的現金流量列報。　　三、本次會計政策變更對公司的影響　　1、公司將自?2019?年?1?月?1?日起執行新金融工具準則。根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，僅對期初留存收益或其他綜合收益進行調整。執行上述新準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。公司將自?2019?年一季報起，按新金融工具準則要求進行會計報表披露。　　2、《通知》要求的財務報表格式調整，將對公司財務報表相關科目列示產生影響，不會對公司財務報表產生重大影響。　　四、獨立董事意見　　1、本次會計政策變更事項系根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，變更后的會計準則符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。　　2、本次會計政策變更的審議、表決程序合法合規，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益、股東利益尤其是中小股東利益的情形。　　因此，獨立董事同意本次會計政策變更事項。　　五、監事會意見　　經全體監事討論，本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則進行的合理變更和調整，不會對公司財務報表產生重大影響；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司及子公司實施本次會計政策變更。　　六、備查文件　　（一）獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；　　（二）公司第三屆董事會第五次會議決議；　　（三）公司第三屆監事會第五次會議決議。　　特此公告。　　深圳市匯頂科技股份有限公司董事會　　2019年4月13日　　證券代碼：603160證券簡稱：匯頂科技?公告編號：2019-022　　深圳市匯頂科技股份有限公司　　關于聘任公司副總經理的公告　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足公司發展的需要,?經總經理提名，董事會提名委員會資格審核，于2019年4月11日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于聘任葉金春先生為公司副總經理的議案》。董事會同意聘任葉金春先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。　　葉金春先生簡歷附后。　　特此公告。　　深圳市匯頂科技股份有限公司董事會　　2019年4月13日　　　　公司代碼：603160?公司簡稱：匯頂科技　　深圳市匯頂科技股份有限公司　　一、?重要提示　　1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。　　1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。　　1.3公司負責人張帆、主管會計工作負責人陳恒真及會計機構負責人（會計主管人員）何芳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。　　1.4本公司第一季度報告未經審計。　　二、?公司主要財務數據和股東變化　　2.1?主要財務數據　　單位：元幣種：人民幣　　■　　非經常性損益項目和金額　　√適用?□不適用　　單位：元幣種：人民幣　　■　　2.2?截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表　　單位：股　　■　　2.3?截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表　　□適用?√不適用　　三、?重要事項　　3.1?公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因　　√適用?□不適用　　■　　3.2?重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明　　√適用?□不適用　　■　　3.3?報告期內超期未履行完畢的承諾事項　　□適用?√不適用　　3.4?預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明　　√適用?□不適用　　2019年第一季度，隨著屏下光學指紋的規模商用，對公司營業收入及利潤產生重要貢獻，歸屬上市公司股東的凈利潤同比增長2039.95%。預計2019年第二季度，公司收入將繼續保持增長，年初至下一報告期期末的累計凈利潤發生重大增長的可能性依然存在。　　　　公司名稱?深圳市匯頂科技股份有限公司　　法定代表人?張帆　　日期?2019年4月11日　　公司代碼：603160公司簡稱：匯頂科技　　深圳市匯頂科技股份有限公司　　(下轉B088版)

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